Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Aug 2, 2013

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—036

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2013 年 7 月 30 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2013 年 8 月 2 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过 如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》， 该议案需提请公司股东大会审议。

为股东参加股东大会提供便利，更好地维护广大股东利益，修订公司章程关 于网络投票的相关规定。

公司章程（ 2013 年 8 月修订草案）全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《独立董事工作制度（2013 年 8 月修订草案）》，该议案需提交股东大会审议。

为更加完善独立董事职责，同时结合公司的实际经营情况及行业、地区的发 展水平，调整独立董事薪酬标准，每人每年五万元人民币（含税），并修改公司 独立董事工作制度的相关内容 。

公司独立董事对此发表了独立意见。独立意见、制度全文参见公司指定信息

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披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名公司独立董事候选 人的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。

陈国龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务之职，公告参见 2013 年 8 月 3 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会同意提名邱滨玲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历 如下：

邱滨玲先生简历：62 岁，中国籍，大学本科，高级经济师。2005 年 7 月至 2011 年 10 月在中国移动福建公司任董事、副总经理、党组成员；2011 年 10 起 退休。

邱滨玲先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

公司独立董事发表了独立意见，同意董事会的提名。独立意见全文详见公 司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文参见公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《信息披露管理制度（2013 年 8 月修订）》。

为加强与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，与投资者 之间建立长期稳定、规范的投资互动关系，提升公司治理水平，修订《信息披露 管理制度》投资者关系管理的相关内容。

制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司证券事务代 表的的议案》。

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因工作岗位变动，林文豪先生不再担任公司证券事务代表。

同意聘任祝士哲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满为止。

祝士哲先生简历：25 岁，中国籍，大学本科，助理经济师。2011 年 7 月至 今在公司证券法律部任职，2011 年 12 月参加深圳证券交易所举办的第十期中小 企业板上市公司董事会秘书培训班并通过考试。

祝士哲先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

联系方式：

电话：0591-87307399 传真：0591-87307308

邮箱：zq@guomaitech.com

地址：福建省福州市江滨东大道 116 号

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2013 年第三次临 时股东大会的的议案》。

同意公司于 2013 年 8 月 19 日（星期一）召开 2013 年第三次临时股东大会， 将上述一至三项议案提交股东大会审议。

股东大会通知全文参见 2013 年 8 月 3 日《证券时报》及公司指定信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2013 年 8 月 2 日

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