Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Jun 25, 2013

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—033

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知 于2013 年6 月17 日以电子邮件、传真形式发出，会议于2013 年6 月25 日下 午3：00 在公司会议室以现场方式召开。应出席董事7 名，实际出席董事7 名， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长隋榕华先生主持。经与会董事充分 讨论，表决通过如下决议：

以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于关联交易的议案》。

普天国脉网络科技有限公司（以下简称 “普天国脉”）由公司的控股子公司 变更为参股公司，为保证公司2012 年由公司签订、普天国脉实施的合同的顺利 完成，同意公司与普天国脉发生不超过5000 万元人民币的业务往来，并授权公 司董事长根据业务需要签订相关协议。

关联交易公告参见2013 年6 月 26 日《证券时报》和公司指定信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

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