Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Apr 25, 2013

国脉科技股份有限公司

独立董事关于参股设立基金管理公司的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》及《独立董事 制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对 国脉科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会批准的《关于参股设立基金 管理公司的议案》发表如下意见：

公司本次参股设立基金管理公司是公司在保持主业发展的前提下, 通过合 作，使双方的优势互补，更好把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验和 资源。本次投资符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情 形。该事项不涉及关联交易。

公司已建立健全风险投资的内控制度，本次投资的审批程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及公司内控制度的规定。同意公司第五届董事会第三次 会议批准的《关于参股设立基金管理公司的议案》。

国脉科技股份有限公司独立董事 陈国龙 黄晓榕 吕祥熙

2013 年4 月25 日

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