Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Apr 25, 2013

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—021

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2013 年 4 月 19 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2013 年 4 月 25 日上午 9： 00 在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通 过如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年第一季度报告》全 文及正文。

《 2013 年第一季度报告》全文及正文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn），正文刊登在 2013 年 4 月 26 日《证券时报》上。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《内部问责制度》。

为进一步健全公司内部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，促 进公司董事、监事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、 务实、高效的管理团队，根据相关法规、规范性文件及公司章程等的规定，结合 公司实际情况，制定《内部问责制度》。

制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于参股设立基金管理公

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司的议案》。

上述事项公告同时刊载于 2013 年 4 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，意见全文参见公司指定信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 25 日

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