Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Feb 20, 2013

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013 009

国脉科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通 知于2013年2月8日以电子邮件、传真形式发出，会议于2013年2月20日上午11:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由 邹明发先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会 主席的议案》。

选举邹明发先生担任公司第五届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之 日起，任期三年。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司人事聘任的议案》。 同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。 特此公告

国脉科技股份有限公司

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