Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Feb 20, 2013

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013 008

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通 知于2013年2月8日以电子邮件、传真形式发出，会议于2013年2月20日上午11:00 点，在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部 分监事及高级管理人员列席会议，会议由隋榕华先生主持。本次会议的召开与表 决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

与会董事经表决做出如下决议：

一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议

案》。

选举隋榕华先生担任公司第五届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过 之日起，任期三年。

二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第五届董事会专 业委员会人员组成的议案》。

公司第五届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员 名单：

1、发展战略委员会委员

主任委员：隋榕华先生，委员：陈学华先生、吕祥熙先生；

2、审计委员会委员

主任委员：黄晓榕女士，委员：吕祥熙先生、冯静女士；

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3、薪酬与考核委员会委员

主任委员：吕祥熙先生，委员：黄晓榕女士、陈学华先生；

• 4、提名委员会委员

主任委员：吕祥熙先生，委员：黄晓榕女士、隋榕华先生。

上述各委员会成员任期与其董事任职一致。

三、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人

员的议案》。

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

• 1、聘任隋榕华先生为公司总经理；

  • 2、聘任冯静女士为公司董事会秘书；

• 3、聘任陈学华先生、金大明先生、程伟熙先生为公司副总经理；

  • 4、聘任程伟熙先生为公司财务总监。

公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，独立

意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司人事聘任的议案》。

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下人员：

• 1、聘任卢冰先生为公司审计负责人；

• 2、聘任林文豪先生为公司证券事务代表。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2013 年2 月20 日

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附件：

聘任人员简历：

隋榕华先生、陈学华先生、冯静女士的简历参见2013 年1 月26 日《证券时 报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），其中，冯静女士 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

冯静女士的具体联系方式如下：

电话：0591-87307399 传真：0591-87307308

邮箱：zq@guomaitech.com

地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116 号

金大明先生 ： 1978 年生，中国籍，本科，工程师。毕业于东北大学工业电 器自动化专业；历任公司第二届、第三届、第四届职工代表监事，第三届、第四 届监事会主席等职。现任公司副总经理。

金大明先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

程伟熙先生： 1971 年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、 注册税务师。毕业于上海复旦大学国际贸易专业。2005 年 5 月至今任公司财务 总监。

程伟熙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

卢冰先生： 1974 年生，中国籍，本科，工程师。毕业于浙江大学计算机应 用技术专业。历任网络技术部经理、网络维护部经理、综合办总经理助理等职务， 现任公司审计部负责人。

卢冰先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

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易所惩戒。

林文豪先生： 1981 年生，中国籍，本科，经济师职称。毕业于厦门大学法 律专业。取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。林文豪先生先后任职 于公司人力资源部、证券法律部，现任公司证券事务代表。

林文豪先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

林文豪先生的具体联系方式如下：

电话：0591-87307399 传真：0591-87307308

邮箱：zq@guomaitech.com

地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116 号

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