Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Jan 25, 2013

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—003

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议 通知于2013年1月18日以电子邮件、传真形式发出，会议于2013年1月25日上午 9:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部 分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长隋榕华先生主持。本次会议的召 开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

与会董事经逐项审议，表决通过决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名第五届董事会董事 候选人的议案》 ，该议案需提请公司股东大会审议。

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。

公司董事会同意提名隋榕华先生、陈国龙先生、黄晓榕女士、吕祥熙先生、 于基浏先生、陈学华先生、冯静女士为公司第五届董事会董事候选人，其中：陈 国龙先生、黄晓榕女士、吕祥熙先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事 候选人简历见附件。

陈国龙先生任期自2013年2月20日至2014年6月4日，黄晓榕女士任期自2013 年2月20日至2014年2月18日，公司第五届董事会其他董事，任期自公司2013年第 一次临时股东大会决议通过之日起三年，自2013年2月20日至2016年2月19日。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会候选人任职资格、提 名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司 独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案在股东大会上将采 取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文参见公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《修改公司章程的议案》，该 议案需提请公司股东大会审议。

公司因业务需要，在公司营业范围中增加“法律法规未规定许可的，均可自 主选择经营项目开展经营”的内容；同时将营业期限由“20 年”修改为“长期”。 据此修改章程相关条款，《章程（2013 年1 月修订草案）》全文参见公司指 定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《对外提供财务资助管理办 法》，该议案需提请公司股东大会审议。

为规范公司对外提供财务资助及相关信息披露工作，根据《证券法》、《公司 信息披露管理办法》等有关规定，制定《对外提供财务资助管理办法》。

《对外提供财务资助管理办法》全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司2013 年第 一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2013 年2 月20 日（星期三）召开2013 年第一次临时股东大会， 会议通知公告参见2013 年1 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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国脉科技股份有限公司董事会 2013 年1 月25 日

附件：

国脉科技股份有限公司第五届董事会 董事候选人简历

隋榕华先生： 中国籍，本科学历，高级工程师，1973 年生。毕业于上海交 通大学通信工程专业；历任福建省邮电规划设计院工程师、福建省邮电管理局宽 带组组长；公司技术总监、总裁，第二届、第三届董事会董事等职，现任公司第 四届董事会董事长。

隋榕华先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系；持有公司股份1,566.63 万股；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

黄晓榕女士： 中国籍，本科学历，教授，1947 年生。毕业于福建师范大学 数学系及福州大学管理学院会计系。历任福建商业高等专科学校会计系主任、教 授，现已退休。曾编写《会计计量若干问题探析》、《财务会计》等专著，并在多 本权威学术刊物、本科大学学报及CN 刊号的省级学术刊物上发表过论文近30 篇。2008 年2 月至今，任公司第三届、第四届董事会独立董事。

黄晓榕女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

陈国龙先生： 中国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师，1965 年生。 毕业于西安交通大学计算机系统结构专业，博士学位，历任国防科技大学计算机 学院博士后处长，福州大学科技处教授、博导等职，兼任中国计算机学会理论计 算机科学专业委员会委员、中国计算机学会电子商务与办公自动化专业委员会委 员和中国运筹学会模糊信息与工程分会委员，福建省人工智能学会副理事长，福 建省软件行业协会理事，数字福州专家组副组长。主持过多项国家、教育厅重点

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科研项目，并在多本国内外刊物和国际会议上发表学术论文50 多篇。2008 年6 月至今，任公司第三届、第四届董事会独立董事。

陈国龙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

吕祥熙先生： 中国籍，博士研究生学历，讲师，1982 年生。毕业于南京林 业大学经济管理学院，获得经济管理博士学历学位。先后在福建师范大学协和学 院和法学院负责教学及行政管理工作；现负责福建师范大学协和学院经济与法学 系党务管理工作。

吕祥熙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

于基浏先生： 中国籍，本科学历，高级工程师，1945 年生。毕业于南京邮 电学院无线通信与广播专业，历任福建八闽通信股份有限公司总工、福建省数据 局局长、福建省电信公司主任，公司第三届、第四届董事会副董事长。

于基浏先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

陈学华先生： 中国籍，硕士研究生学历，工程师，1975 年生。厦门大学工 商管理专业毕业，获得硕士研究生学历学位。历任公司网络技术部总经理、总裁 助理、监事会主席等职。现任公司副总经理、第四届董事会董事。

陈学华先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；持有公司股份45.06 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

冯静女士： 中国籍，本科学历，高级经济师，1965 年生。毕业于上海财经 大学经济信息管理专业。历任福建华福咨询有限公司评估部副经理、国际业务部

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经理、福建华福信息资源有限公司副总经理、福建华福证券有限公司投行部总经 理助理、投行部负责人，公司董事会秘书、公司第三届董事会董事等职。现任公 司第四届董事会董事、董事会秘书。

冯静女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，上述董事候选人之 间不存在关联关系。

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