Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Jan 25, 2013

国脉科技股份有限公司

独立董事关于对董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》及《独立董事 制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对 国脉科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会提名第五届董事会董事候选 人事项发表如下意见：

一、公司董事会换届选举第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。

二、未发现公司董事会换届选举第五届董事候选人有《公司法》第147条规 定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况。

三、在认真审核了第五届董事候选人（包含三名独立董事）的教育背景、工 作经历和健康情况，以及社会兼职等情况后，我们认为公司第五届董事会候选人 任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会 的提名。同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

独立董事：毕振东、 陈国龙、黄晓榕

==> picture [340 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==