Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Jan 11, 2013

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—002

国脉科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满， 为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据 《公司法》及本公司《章程》的有关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选 人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

根据公司《章程》的规定，第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表出 任的监事二名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事候选人的推荐（推荐书见附件）

（一）股东代表出任的监事候选人的推荐

本公司监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数 的 3%以上的股东可向公司第四届监事会推荐由股东代表出任的第五届监事会监 事候选人，其推荐的监事候选人总人数不得超过由股东大会选举的监事总额。

（二）职工代表出任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

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三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内（即 2013 年 1 月 22 日前）按本公告 约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；监事会同时自行在 本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻监事人选。

2、在上述推荐时间届满后，监事会将对推荐的监事人选及其自行搜寻的监 事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，该候选人名单由监事会审核后提请 本公司相关股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

公司监事为自然人，监事无须持有公司股份。监事候选人须具有与担任监事 相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力参加公司监事会会议、列 席公司董事会会议、出席公司股东大会。

凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

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• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、公司董事、总经理和其他高级管理人员；

• 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、联系方式

联系人:祝士哲 联系部门：证券法律部

联系电话：5091-87307399 联系传真：0591-87307308

联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号

邮政编码：350015

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2013 年 1 月 11 日

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附件：

国脉科技股份有限公司第五届监事会

股东代表出任的监事候选人推荐书

类别	非职工监事	非职工监事	非职工监事	非职工监事	姓名
性别		年龄			电话
传真		电子邮箱
任职资格	候选人 （是／否）符合本公告规定的任职条件。
简历	（包括学历、职称、详细工作履历等，可另附纸张填写，所附纸张 需推荐人签章）
其他说明 （如有）
推荐人姓名 （或名称）			电话：
推荐人资格	推荐人 （是／否）符合本公告规定的推荐资格。
推荐人（签名／盖章）： 2013年1月 日

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说明：

• 1、推荐人推荐股东代表担任的监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• （1）股东代表担任的监事候选人推荐书（原件）；

• （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

• （3）股票帐户卡复印件（原件备查）；

（4）本公告发布之日的持股凭证。

• 3、推荐人向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（2）如采取亲自送达的方式，则必须在 2013 年 1 月 22 日 17:00 前将相关文件送达至 本公司指定联系人处方为有效。

（3）如采取邮寄的方式，则必须在 2013 年 1 月 22 日 17:00 前将相关文件传真至 0591-87307308，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“股东代表出任的监事候选人推 荐书”的原件必须在 2013 年 1 月 22 日 17:00 前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到 时间以公司收件邮戳为准）。

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