Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Jan 11, 2013

证券代码： 002093 证券简称：国脉科技 公告编号： 2013—001

国脉科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满， 为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据 《公司法》及本公司《章程》的有关规定，现将第五届董事会的组成、董事候选 人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

根据公司《章程》的规定，第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 三名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。

二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东可向公司第四届董事会推荐第五届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行 股份 1%以上的股东可向公司第四届董事会推荐第五届董事会独立董事候选人。

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三、本次换届选举的程序

1、推荐人按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关 文件；董事会提名委员会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场搜寻董事人选。

2、在上述推荐时间届满后，董事会提名委员会将对推荐的董事人选及其自 行搜寻的董事人选进行资格审查，确定董事候选人名单，该候选人名单由董事会 审核后提请本公司股东大会审议。

3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。

4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送 深圳证券交易所备案。

5、董事当选后，本公司将与当选董事签订聘任合同。

四、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定, 公司董事为自然人， 董事无须持有公司股份。董事候选人须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验， 并保证有足够的时间和精力参加公司董事会会议、出席公司股东大会。凡具有下 述条款所述事实者不能担任本公司董事：

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• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

• 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的

• 破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负

• 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件：

• 1、熟悉本公司的经营业务；

• 2、熟悉证券市场及公司运作的法律、法规、规章及规则；

• 3、具有五年以上的法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工

• 作经历；

• 4、具有独立董事任职资格证书；

• 5、公司章程规定的其他条件。

• 6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

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（1）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；直接或间接持有公司已发行股份，1%以 上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（2） 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（3）最近一年内曾经具有前两项所列举情形的人员；

• （4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

• （5）公司章程规定的其他人员；

• （6）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

• （一）提名须以书面方式作出，提名人必须向公司董事会提供下列文件：

• 1、提名人签署确认的公司第五届董事会董事候选人推荐书（格式见附件）；

• 2、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真

• 实、完整以及保证当选后履行董事职责；

• 3、被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查)；

• 4、被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 5、如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人

• 声明、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；

• 6、能证明符合本公告规定条件的其他文件

• （二）若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件：

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• 1、如是个人股东的,需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东的,需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

• 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

• 4、本公告发布之日的持股凭证。

• （三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在 2013 年 1 月 22 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄（以公

• 司收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:祝士哲 联系部门：证券法律部 联系电话：5091-87307399 联系传真：0591-87307308 联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 邮政编码：350015

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2013 年 1 月 11 日

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附件：

国脉科技股份有限公司第五届董事会

董事候选人推荐书

类别	董事（ ） 独立董事（ ）	董事（ ） 独立董事（ ）	董事（ ） 独立董事（ ）	董事（ ） 独立董事（ ）	姓名
性别		年龄			电话
传真		电子邮箱
任职资格	候选人 （是／否）符合本公告规定的任职条件。
简历	（包括学历、职称、详细工作履历等，可另附纸张填写，所附纸 张需推荐人签章）
其他说明 （如有）
推荐人姓名 （或名称）			电话：
推荐人资格	推荐人 （是／否）符合本公告规定的推荐资格。
推荐人（签名／盖章）： 2013 年1 月 日

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