Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2012—028

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通 知于2012 年9 月20 日以电子邮件、传真形式发出，会议于2012 年9 月27 日 上午9：00 在公司会议室以现场方式召开。应出席董事7 名，实际出席董事7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长隋榕华先生主持。经与会董事 充分讨论，表决通过如下决议：

1、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对国脉中讯网络科技有 限公司增资的议案》。

公司与中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）签订了合 资组建《中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目》的战略合作协议。该协 议公告参见2011 年12 月 13 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

基于该协议，公司决定以引进投资者、增资国脉中讯网络科技有限公司的方 式分期逐步实施该项目。

增资详细内容参见2012 年9 月 28 日《证券时报》和公司指定信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

2、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及全资公司拟向 关联公司拆借资金的议案》

公司及全资公司（全资公司指公司直接、间接持有100%股权的法人，以下简 称“子公司”）拟向福建国脉集团有限公司拆借资金，总金额不超过1亿元人民币，

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借款期限自委托贷款借款合同签订日起不超过12个月，利率不高于同期银行贷款 利率。上述总金额为借款的最高余额，借入资金用于补充公司及子公司流动资金。 在上述条件下，授权公司总经理根据实际资金需要，选择借款期限及利率、 一次或分次签订借款合同及相关文件，本项授权自董事会审议通过之日起12个月 内有效。

详细内容参见2012 年9 月 28 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2012 年 9 月 27 日

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