Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2012—013

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通 知于2012 年3 月30 日以电子邮件、传真形式发出，会议于2012 年4 月5 日上 午9：00 在公司会议室以现场方式召开，应出席董事6 名，实际出席董事6 名， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论， 表决通过如下决议：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司董事、监事和高级管 理人员培训制度》。

为进一步完善公司治理，不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范治理 意识，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则的通知等规定，制订 本制度。

制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《会计政策、会计估计变更 及会计差错管理制度（2012 年修订草案）》，该议案需提交股东大会审议。 根据深交所 2012 年 3 月 19 日修订的中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更的规定，修订《会计政策、会计估计变更及会计差 错管理制度》。

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制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资的议案》，该议 案需提交股东大会审议。

同意公司参股厦门国际银行，投资总额不超过9000万元，每股价格不超过6 元人民币。授权董事长洽谈并签订相关合同。

对外投资公告参见2012 年4 月6 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2012 年第一次临 时股东大会的议案》。

同意公司于2012 年4 月23 日（星期一）召开2012 年第一次临时股东大会， 审议上述二、三项议案。

会议通知参见2012 年4 月6 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 5 日

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