Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2011

Sep 20, 2011

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2011—045

国脉科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011 年9 月15 日以电 子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2011 年9 月19 日上午在公司会议室以 现场方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事叶贤惠女士主 持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。与会监事经讨论，表决通过以下议案：

一、以3 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于选举公司监事会主席 的议案》。

同意选举邹明发先生为公司第四届监事会主席，任期至2012 年12 月28 日。

二、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《计提资产减值准备管理办法》 （2011年9月）。该制度全文参见2011年9月17日公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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