Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2011

Sep 17, 2011

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2011—043

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通 知于2011 年9 月9 日以电子邮件、传真形式发出，会议于2011 年9 月16 日上 午9:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7 名，实际出席董事7 名， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长隋榕华先生主持。与会董事经讨论， 表决通过以下议案：

一、审议通过《公司内控规则落实自查表》，表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动通知的要求，公司依据实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和 运行情况，填写《公司内控规则落实自查表》，已完成整改，并报备深圳证券交 易所。

公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人对公司出具的《公司内控 规则落实自查表》进行了核查，并出具核查意见，认为：公司在组织机构建设情 况、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况、内部控制的检查 和披露及其他相关方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所中 小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的重大事项。《公司内控规则落实 自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意7 票， 反对0 票，弃权0 票。

同意聘任金大明先生担任公司副总经理职务，任期至2012年12月28日。

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金大明先生出席本次董事会，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违 规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

金大明先生简历：1978 年生，中国国籍，工程师，本科学历。2001 年 7 月 毕业于东北大学工业电器自动化专业；2005 年 9 月任公司职工代表监事， 2006-2011 年 9 月任公司监事会主席。参与及组织福建移动省干传输网、安徽电 信省网等中国移动、中国电信的重大网络工程；参与并负责公司全业务网络维护 体系的建设及业务执行，参与中国通信协会的运维标准体系起草及审定工作。

金大明先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他 董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《风险投资管理制度》（2011 年9 月修订），表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。

为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号： 风险投资》的相关要求，修订本制度。全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《计提资产减值准备管理办法》（2011 年9 月），表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

为加强公司及其控股子公司的资产减值准备计提管理，确保公司财务报表真 实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险， 特制定本制度。全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2011 年 9 月 16 日

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