Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2010

Oct 21, 2010

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2010—033

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2010年10月14日以电子邮件、传真形式发出，会议于2010年10月20日上午在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高 级管理人员列席会议。

本次会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长隋榕华先生主持，与会董事经 审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2010 年三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三季报全文及正文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）， 正文报同时刊登在2010年10月21日《证券时报》上。

二、审议通过《征集投票权实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为切实保护股东利益，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，公司 制订《征集投票权实施细则》。全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《募集资金管理办法修订草案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《独立董事工作制度修订草案》，该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述三、四项议案将提交公司最近一次股东大会审议，修订草案全文参见公 司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2010 年 10 月 20 日