Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2010

Jul 20, 2010

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2010—024

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2010年7月8日以电子邮件、传真形式发出，会议于2010年7月19日上午在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长隋榕华先 生主持，与会董事经审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2010 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报全文及摘要参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）， 摘要同时刊登在2010年7月20日《证券时报》、《中国证券报》上。

二、审议通过《关于公司向控股公司提供财务资助的议案》，该议案需提 交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及全资子公司向国脉中讯网络科技有限公司及其全资子公司国脉中讯 网络科技（香港）有限公司提供总额度不超过1亿元人民币的财务资助，主要用 于生产经营所需的流动资金。资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，上 述总额度指公司及其全资子公司为国脉中讯及中讯香港提供合计财务资助最高 余额的合计数。

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公司独立董事对上述事项发表了独立意见，上述事项的详细内容及独立董事 意见参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），上述事项的详细 内容同时刊载于2010年7月20日《证券时报》、《中国证券报》上

三、审议通过《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于2010年8月5日召开2010年第一次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会通知参见2010年7月20日《证券 时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2010 年 7 月 19 日

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