Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2010

Apr 13, 2010

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2010—015

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知 于2010年4月6日以电子邮件、传真形式发出，会议于2010年4月12日上午9：00 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长隋榕华先生主持，与 会董事经审议通过以下议案：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司2010 年第一季度报告》。 季报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于注销泉州分公司的议 案》。

公司为了进一步整合公司业务资源，调整公司的布局与分工，提高管理效率， 公司拟注销泉州分公司，并授权公司总裁按照法定程序具体办理清算等注销该公 司的相关事宜。本项授权自董事会审议通过之日起1 年有效。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于收购国脉通信规划设 计公司49%股权的议案》。

收购公告参见2010 年4 月13 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《年报信息披露重大差错责 任追究制度》该制度全文参见公司指定信息披露网站

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（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《外部信息使用人管理制度》， 该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2010 年4 月12 日

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