Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2010

Feb 26, 2010

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2010—007

国脉科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010 年2 月15 日以电子 邮件、传真形式通知各位监事，会议于2010 年2 月26 日以现场方式召开，应出 席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席金大明先生主持。会议的召 集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司2009 年度监事会工作 报告》，该报告需提交公司2009 年度股东大会审议。

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009 年度财务决算报告》。 2009 年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财 务会计内控制度健全，2009 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和 经营成果。该报告需提交公司2009 年度股东大会审议。

三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009 年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的国脉科技股份有限公司2009 年度报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报 告客观地反映了公司2009 年度的公司经营状况。该议案需提交股东大会审议。

四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009 年度利润分配预案》。 该议案需提交股东大会审议。

五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司节余募集资金及其所生利息永久补充公司流动资金，符合《公司章程》 及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公

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司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将节余募集资金及其所生利息永久补 充公司流动资金，并提交年度股东大会审议批准。

六、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009 年度内部控制自我评 价报告》。

公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保 护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、 完整等目标的达成提供合理的保证。

公司董事会关于2009 年度内部控制自我评价报告，全面、真实、准确，客 观反映了公司内部控制的实际情况。

相关公告参见2010 年2 月27 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会 2010 年2 月26 日

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