Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2009

Dec 29, 2009

国脉科技股份有限公司

独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为国脉科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议审 议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

一、任职资格合法

经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司 第四届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书以及财务总监等高级 管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形以及被中国证券 监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任 职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职 权相适应的履职能力和条件。

二、程序合法

公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事 会秘书等高级管理人员人选。

独立董事：毕振东、陈国龙、黄晓榕 2009 年 12 月 29 日