Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2009

Dec 29, 2009

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009 054

国脉科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通 知于2009年12月23日以电子邮件、传真形式发出，会议于2009年12月29日上午 11:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 会议由监事金大明先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举金大明先生担任公司第四届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之 日起，任期三年。

特此公告

国脉科技股份有限公司

监 事 会 2009 年12 月29 日