Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2009

Dec 29, 2009

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009 053

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通 知于2009年12月23日以电子邮件、传真形式发出，会议于2009年12月29日上午 11:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 部分监事及高级管理人员列席会议，会议由隋榕华先生主持。本次会议的召开与 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

一、与会董事经表决做出如下决议：

(一)以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司 董事长的议案》。

选举隋榕华先生担任公司第四届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过 之日起，任期三年。

• (二)以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司 副董事长的议案》。

选举于基浏先生担任公司第四届董事会副董事长职务，自本次董事会审议通 过之日起，任期三年。

• (三)、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第 四届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司第四届董事会下设战略委员会 、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员名单：

• 1、战略委员会委员

主任委员隋榕华先生、赵立功先生、毕振东先生（独立董事）

• 2、审计委员会委员

主任委员黄晓榕女士（独立董事）、毕振东先生（独立董事）、冯静女士

3、薪酬与考核委员会委员

主任委员毕振东先生（独立董事）、黄晓榕女士（独立董事）、赵立功先生

4、提名委员会委员

主任委员毕振东先生（独立董事）、黄晓榕女士（独立董事）、隋榕华先生

上述各委员会成员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

• 1、聘任赵立功先生为公司总裁；

• 2、聘任冯静女士为公司董事会秘书；

• 3、聘任陈学华先生、谈建中先生、成炯先生为公司副总裁；

  • 4、聘任程伟熙先生为公司财务总监。

公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，独立 意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2009 年12 月29 日

附件：

国脉科技股份有限公司部分高级管理人员简历（其中赵立功先生、冯静女士 简历详见2009 年12 月12 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）

陈学华先生 ：1975 年生，中国籍，硕士研究生学历，工程师。2009 年 9 月 取得厦门大学 MBA 证书；曾任福建省国脉通信技术有限公司网络技术部经理、 公司部门经理、总裁助理、监事；2006 年至今任公司副总裁。

陈学华先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系；持有公司股份 150,200 股；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

成 炯先生： 1962 年生，中国国籍，硕士研究生学历。2005 年 12 月获澳 大利亚国立大学国际管理硕士学位，曾任美国控制数据（CDC）中国公司销售总 监、美国 DEC（Digital Equipment Corporation）中国公司网络及系统集成服务部 华东、华中及西南区总经理、美国 3COM 公司华东区总经理；2000 年 9 月至 2007 年 3 月任爱立信中国通信有限公司数据网络业务部中国区总经理；2002 年 6 月 至 2006 年 12 月任公司董事；2007 年 4 月至今任公司副总裁。

成炯先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

谈建中先生： 1954 年生，中国国籍，本科学历。1977 年 9 月毕业于上海交 通大学机械工程系，曾任美国控制数据（CDC）中国公司中国区业务总监、美国 DEC（Digital Equipment Corporation）中国公司华东/华中区总经理、美国 3COM 公司网络系统中国区总经理、Chinaquest.com 总裁、美国 EMC 公司中国区副总 裁；2004 年 4 月至 2007 年 8 月任阿尔卡特-朗讯公司亚太区企业事业部（EBG） 副总裁；2007 年 8 月至今任公司副总裁。

谈建中先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

程伟熙先生： 1971 年生，中国籍，本科学历，高级会计师、中国注册会计

师、注册税务师。2000 年 7 月毕业于上海复旦大学国际贸易专业；曾任福建供 销大厦财务部副经理、公司财务部总经理；2005 年 5 月至今任公司财务总监。 程伟熙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。