Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2009

Dec 11, 2009

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—045

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议 通知于2009年12月5日以电子邮件、传真形式发出，会议于2009年12月11日上午 9:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部 分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长陈国鹰先生主持。本次会议的召 开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规 定。

与会董事经逐项审议，通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举的 议案》。

公司第三届董事会任期将于 2009年12月28日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。

公司董事会同意提名隋榕华先生、于基浏先生、毕振东先生、陈国龙先生、 黄晓榕女士、赵立功先生、冯静女士为公司第四届董事会董事候选人，其中：毕 振东先生、陈国龙先生、黄晓榕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。董事 候选人简历见附件。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异

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议后，将提交公司 2009年第三次临时股东大会以累积投票的方式审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文参见公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司为控股子公司提 供财务资助的议案》。

同意公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司国脉通信规划设计有限 公司（以下简称“国脉设计公司”）提供总额度不超过人民币1000 万元的财务 资助，资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，上述总额度指国脉设计公司 获得财务资助的最高余额。

在上述额度范围内，授权公司总裁根据公司及国脉设计公司的资金情况，决 定为国脉设计公司提供财务资助的事项，本项授权自本决议通过之日起1 年内有 效。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

为控股子公司提供财务资助公告全文详见2009 年12 月12 日《证券时报》 和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司对外投资的议案》。 同意公司向下属全资机构福州海峡职业技术学院增资 5000 万元人民币，增 加其实收资本，主要用于学院扩建以及培训、教育设施的建设，在 1 年内分期实 施。

在上述额度范围内，授权公司总裁负责实施，并每季将项目的进展情况向公 司董事会审计委员会报告，本项授权自本决议通过之日起 1 年内有效。

对外投资公告全文详见 2009 年 12 月 12 日《证券时报》和公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司2009 年第 三次临时股东大会的议案》。

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同意公司于2009 年12 月29 日（星期二）召开2009 年第三次临时股东大会， 会议通知全文详见2009 年12 月12 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2009 年12 月11 日

附件：

国脉科技股份有限公司第四届董事会

董事候选人简历

隋榕华先生： 中国籍，本科学历，高级工程师职称，1973 年生。1995 年7 月毕业于上海交通大学通信工程专业；曾任福建省邮电规划设计院工程师、福建 省邮电管理局宽带组组长；2001 年3 月至今任公司技术总监；2006 年12 月至今 任公司总裁。公司第二届、第三届董事会董事。

隋榕华先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系；持有公司股份674.83 万股；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

于基浏先生： 中国籍，本科学历，高级工程师职称，1945 年生。1970 年7 月毕业于南京邮电学院无线通信与广播专业，曾任福建八闽通信股份有限公司总 工、福建省数据局局长、福建省电信公司主任。公司第三届董事会副董事长。

于基浏先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

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交易所惩戒。

毕振东： 中国籍，本科学历，1938 年生。1964 年8 月毕业于北京政法学院； 曾任霞浦县公安局副股长、霞浦县人民检察院副检察长、福建省人民检察院副检 察长、福建省人大常委会法制工作委员会主任。公司第三届董事会独立董事。

毕振东先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

黄晓榕女士： 中国籍，本科学历，教授，1947 年生。1982 年1 月毕业于福建 师范大学数学系，1992 年7 月毕业于福州大学管理学院会计系。曾任福建商业 高等专科学校会计系主任，现任该校会计系教授。曾编写《会计计量若干问题探 析》、《财务会计》等专著，并在多本权威学术刊物、本科大学学报及CN 刊号的 省级学术刊物上发表过论文近30 篇。公司第三届董事会独立董事。

黄晓榕女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

陈国龙先生： 中国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师，1965 年生。 2002 年4 月获西安交通大学计算机系统结构专业博士学位，曾任国防科技大学 计算机学院博士后处长，2005 年至今任福州大学科技处处长，现兼任中国计算 机学会理论计算机科学专业委员会委员、中国计算机学会电子商务与办公自动化 专业委员会委员和中国运筹学会模糊信息与工程分会委员，福建省人工智能学会 副理事长，福建省软件行业协会理事，数字福州专家组副组长。主持过多项国家、 教育厅重点科研项目，并在多本国内外刊物和国际会议上发表学术论文50 多篇。 公司第三届董事会独立董事。

陈国龙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

赵立功先生： 中国籍，研究生学历，高级工程师职称，1958年生。1982年1 月毕业于南京邮电学院有线工程专业。曾任青岛邮电局电信工程管理处助理工程 师、工程师、高级工程师、副处长；青岛朗讯市场销售部副总经理、行政管理总

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监兼总裁助理、朗讯科技（中国）有限公司市场销售副总裁；2007年4月至2008 年7月任宝利通（荷兰）有限公司上海代表处区域销售总监；2009年3月至今任公 司副总裁。

赵立功先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

冯静女士： 中国籍，本科学历，高级经济师职称，1965 年生。1988 年7 月 毕业于上海财经大学经济信息管理专业。曾任福建华福咨询有限公司评估部副经 理、国际业务部经理、福建华福信息资源有限公司副总经理、福建华福证券有限 公司投行部总经理助理、投行部负责人；2003 年6 月至今任公司董事会秘书。 公司第三届董事会董事。

冯静女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，上述董事候选人之 间不存在关联关系。

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