Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2009

Oct 23, 2009

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—042

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议 通知于2009年10月16日以电子邮件、传真形式发出，会议于2009年10月22日上午 9：00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序均符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长陈国鹰先 生主持，与会董事经审议通过以下议案：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司2009 年第三季度报告》。 三季报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于注销控股子公司的议 案》。

公司为了进一步整合公司业务资源，调整控股子公司的布局与分工，提高管 理效率，公司拟注销控股子公司——北京国脉中联科技有限公司。

公司持有北京国脉中联科技有限公司68%的股权，其注册资本为人民币500 万元，主要经营技术推广服务、计算机系统服务、软件设计、工程勘察设计等业 务。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，截至2008 年12 月31 日，北京国 脉中联科技有限公司总资产411.47 万元，总负债100.17 万元，净资产311.30 万元，2008 年度实现营业收入2.27 万元。。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《信息披露管理制度（2009

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年 10 月修订）》，该制度全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《敏感信息排查管理制度》， 该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《内部资金往来决策管理制 度（2009 年10 月修订草案）》。该草案将提交最近一次股东大会审议；全文参见 公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《募集资金管理办法（2009 年10 月修订草案）》。该草案将提交最近一次股东大会审议，全文参见公司指定 信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2009 年10 月22 日

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