Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2009

Jun 12, 2009

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—022

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议 通知于2009年6月5日以电子邮件、传真形式发出，会议于2009年6月11日上午9： 00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长陈国鹰先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司利用部分募集资金 补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2500 万元人民币，使用期限为5 个月（2009 年6 月30 日至2009 年11 月29 日）； 该资金用于与公司主营业务相关的生产经营。

相关公告详见2009 年6 月12 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

就上述议案，公司独立董事毕振东先生、黄晓榕女士、陈国龙先生发表了独 立意见；保荐机构及保荐代表人发表了核查意见，全文详见公司指定信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《经营决策和经营管理规则

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• （2009 年6 月修订稿草案）》，该议案须提交公司股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《内部资金往来决策管理制

度（草案）》，该议案须提交公司股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2009 年第一次 临时股东大会的议案》。

同意公司于2009 年6 月29 日（星期一）召开2009 年第一次临时股东大会， 会议通知公告详见2009 年6 月12 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2009 年6 月11 日

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