Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2009

Apr 18, 2009

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—014

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通 知于2009年4月10日以电子邮件、传真形式发出，会议于2009年4月17日上午9： 00在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由董事长陈国鹰先生主持。经与会董事充分讨论，表 决通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司2009 年第一季度报告》。 季报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司组织结构的 议案》。

根据业务发展情况，公司拟对内部组织结构进行调整，调整后组织结构图如 下：

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----- Start of picture text ----- 董事会发展战略委员会提名委员会薪酬与考核委员 会董事会秘书审计委员会总裁审计部技术总监 副总裁 财务总监网络 网 网 网 网 系 增 教 总 人 计 证研 络 络 络 络 统 值 育 市 行 裁 力 划 券究 维 咨 规 设 集 服 培 场 政 办 资 财 法发 护 询 划 计 成 务 训 部 部 公 源 务 律展 部 部 部 部 部 部 部 室 部 部 部中心----- End of picture text -----

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2009 年 4 月 17 日

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