Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2008

Dec 5, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—087

国脉科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2008 年12 月1 日以电 子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2008 年12 月5 日以通讯方式召开，应 出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席金大明先生主持。会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司利用部分募集资 金补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过2500 万元 人民币，使用期限为6 个月（2008 年12 月23 日至2009 年6 月22 日）；该资金 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新 股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

相关公告详见2008 年12 月6 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会 2008 年12 月5 日

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