Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2008

Dec 5, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—085

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议 通知于2008年11月28日以电子邮件、传真形式发出，会议于2008年12月5日以通 讯的方式召开。会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长陈国鹰先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司利用部分募集资金 补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2500 万元人民币，使用期限为6 个月（2008 年12 月23 日至2009 年6 月22 日）； 该资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排 用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

相关公告详见2008 年12 月6 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事毕振东先生、黄晓榕女士、陈国龙先生对上述议案发表了独立 意见，全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2008 年第七次临

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时股东大会的议案》。

同意公司于2008 年12 月22 日（星期一）召开2008 年第七次临时股东大会， 会议通知公告详见2008 年12 月6 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年12 月5 日

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