Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2008

Oct 31, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—079

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议 通知于2008 年10 月24 日以电子邮件、传真形式发出，会议于2008 年10 月31 日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈国鹰先生召集并主持。会议应到董事 7 人，实到7 人。公司监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的规定。

与会董事经审议、表决，做出如下决议：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于收购福州海峡职业技 术学院的议案》，董事长陈国鹰先生作为关联人回避表决。

关联交易公告详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）并 刊登在2008 年11 月1 日的《证券时报》。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于更换审计部负责人的 议案》。

因工作岗位变动，陈学华先生不再担任公司审计部负责人，根据公司董事会 审计委员会的提名，聘任吴龙顺先生为公司审计部负责人。 吴龙顺先生简历如下：

中华人民共和国国籍，2000年1月毕业于福州大学管理学院会计系，硕士研 究生，35岁，中国注册会计师、会计师。

2000 年1 月至2001 年2 月，任福建三木集团股份有限公司财务部一级主办

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会计；2001 年2 月至2004 年3 月，任三木集团下属长沙三兆实业开发有限公司 财务经理；2004 年3 月至2006 年12 月，任三木集团下属福州华信实业有限公 司财务负责人；2007 年1 月至2008 年6 月，任在福建华茂会计师事务所有限公 司高级审计经理。

吴龙顺先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年10 月31 日

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