Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2008

Oct 26, 2008

国脉科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、 《独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断 立场，现对2008年10月24日第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”） 审议的相关事项发表如下意见：

一、关于发行公司短期融资券的意见

公司拟在银行间债券市场发行短期融资券，发行额度不超过经审计的公司净 资产的40%，预计约发行5000万元人民币。

公司发行短期融资券符合《公司法》、债券发行及银行间债券市场债券发行 的有关规定。公司持续快速发展，资金紧张问题日益凸显，本次发行公司短期融 资债券，可补充公司及控股子公司流动资金，优化公司的财务结构，符合全体股 东的利益。

我们同意公司《关于发行公司短期融资债券的议案》，该议案须提交股东大 会审议通过后方可实施。

二、关于为子公司提供担保总额度的意见

本次会议拟调整控股子公司或控股子公司之间提供担保总额度，最高担保总 额度由3.54 亿元人民币调整为4.5 亿元人民币，是综合考虑各子公司资金需求 和资金筹集能力后进行的调整。为控股子公司提供担保，有利于促进控股子公司 发展，解决其经营发展对资金的需求问题，进一步提高其经济效益，同时公司在 本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营 成果，符合公司和全体股东的利益。

我们同意公司《关于调整为子公司提供担保总额度的议案》，该议案须提交 股东大会审议通过后方可实施。

国脉科技股份有限公司独立董事

毕振东 黄晓榕 陈国龙

2008 年10 月24 日

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