Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—053

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通 知于2008 年7 月11 日以电子邮件、传真形式告知各位董事。会议于2008 年7 月18 日以通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到7 人。本次会议出席人 数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》的规定。

与会董事经认真审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公 司专项治理活动整改情况的报告》；报告全文参见2008 年7 月19 日《证券时报》 公司和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年7 月18 日

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