Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2008

May 21, 2008

国脉科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章 程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责， 基于独立判断立场，现对2008 年5 月20 日第三届董事会第十六次会议（以下简 称“本次会议”）审议的议案发表如下意见：

一、关于变更公司董事会成员的独立意见

本次变更公司董事会成员，提名公司董事会成员候选人是在充分了解被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提 名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司独立董 事、董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立 董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 戒。候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意陈国龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意冯静女士为 公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于调整为子公司提供担保额度的独立意见

本次会议增加了为子公司提供担保的总额度，是根据各子公司开展业务的实 际情况对年度对外担保总额进行调整。为控股子公司提供担保，有利于促进控股 子公司发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同时公 司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的

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经营成果，符合公司和全体股东的利益。

我们同意本次会议对《关于调整为子公司提供担保总额度议案》的表决结果， 该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上审议通过后方可实施。

国脉科技股份有限公司独立董事 毕振东 方晓彤 黄晓榕 2008 年5 月20 日

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