Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2008

Apr 25, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—037

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通 知于2008年4月18日以电子邮件、传真形式发出，会议于2008年4月24日下午在公 司会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。

现场会议由董事长陈国鹰先生主持，与会董事经投票表决通过如下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2008 年第一季度报告》。 季报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司利用部分募集资 金补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4000 万元 人民币，使用期限为3 个月（2008 年5 月12 日至2008 年8 月11 日）；该资金 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新 股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

该议案公告详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）并刊 登在2008 年4 月25 日的《证券时报》。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《国脉科技股份有限公司募 集资金管理办法（2008 修订稿草案）》，该议案需提交公司股东大会审议。

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该办法全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事毕振东先生、方晓彤先生、黄晓榕女士对上述两项议案发表了 独立意见，全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2008 年5 月12 日（星期一）召开2008 年第二次临时股东大会， 会议通知详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）和2008 年 4 月25 日的《证券时报》。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年4 月24 日

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