Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2008

Apr 2, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—029

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通 知于2008年3月28日以电子邮件、传真形式发出，会议以现场与通讯相结合的方 式于2008年4月2日上午8：30召开，现场会议地点为公司一楼会议室。会议应出 席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事 规则》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

现场会议由副董事长于基浏先生主持，与会董事经投票表决通过如下决议： 一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《国脉科技股份有限公司社 会责任制度》。

该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在香港设立全资子公 司的议案》，授权公司经营班子具体办理公司设立的相关事宜；该议案尚需有关 主管部门批准。

公司因业务发展需要，拟在香港设立办事机构，授权公司经营班子决定该公 司名称、选择办公场所等公司设立的相关事宜。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中国证监会福建监管 局对公司进行巡回检查的整改报告》。 整改报告全文参见公司指定信息披露网站（http:// www.cninfo.com.cn） 和2008 年4 月3 日的《证券时报》。

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特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年4 月2 日

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