Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2008

Jan 2, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—001

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通 知于2007年12月25日以电子邮件、传真形式发出，会议于2008年1月2日在公司会 议室召开。会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出 席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部 分监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长陈国鹰先生主持，与会董事经投票表决通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司继续利用部分募集 资金补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4000 万元人民币，使用期限为3个月（2008年1月30日至2008年4月30日）。

以上内容公告详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）并 刊登在2008 年1 月3 日《证券时报》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司控股子公司对外担 保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施；

公司控股子公司国脉中讯网络科技有限公司（以下简称“国脉中讯”）拟为 公司全资子公司厦门泰讯信息科技有限公司（以下简称“厦门泰讯”）申请总额 不超过3500 万元的综合授信额度无偿提供连带责任担保，有效期为2 年。担保 期限自国脉中讯与银行签订授信担保合同之日起计算。

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同意国脉中讯经营班子根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围 内选择银行，具体办理授信担保相关事宜。本项授权自股东大会审议通过本议案 之日起1 年有效。

公司独立董事毕振东先生、方晓彤先生、聂星先生对上述两项议案发表了独 立意见，全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2008 年第一次临 时股东大会的议案》。

同意公司于2008 年1 月18 日（星期五）召开2008 年第一次临时股东大会， 会议通知详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）和2008 年 1 月3 日的《证券时报》。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年1 月2 日

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