Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2007

Oct 24, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—051

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通 知于2007年10月17日以电子邮件、传真形式发出，会议于2007 年10月23日在公 司会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公 司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长陈国鹰先生主持，与会董事经投票表决通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于受让黑龙江国脉 通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的议 案》。

公司利用募集资金5000万元，以控股黑龙江国脉通信规划设计有限公司（以 下简称“通信公司”）的方式，通过通信公司实施无线网络优化项目，即：以募 集资金1500万元人民币受让通信公司33.79%的股权，同时向通信公司增资人民币 3500万元，其中增加注册资本322万元、增加资本公积3178万元，增资后通信公 司注册资本1239万元，国脉科技在通信公司注册资本中的出资为631.89万元，占 通信公司51%的股权；通信公司资本公积转增股本后注册资本增为4417万元，国 脉科技在通信公司注册资本中的出资为2252.67万元，股权比例仍为51%。

授权公司董事长签署相关法律文件。

该项议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

详细内容参见公司指定信息披露网站（http://cninfo.com.cn）和2007 年

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10 月24 日的《证券时报》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2007年第四 次临时股东大会的议案》；

同意公司于2007 年11 月9 日（星期五）召开2007 年第四次临时股东大会， 会议通知详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）和2007 年 10 月24 日的《证券时报》。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2007 年10 月23 日

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