Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2007

Oct 19, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—046

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知 于2007年10月12日以电子邮件、传真形式发出，会议于2007 年10月18日在公司 会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议 出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长陈国鹰先生主持，与会董事经投票表决通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《公司2007 年三季度报 告》。

《公司2007年三季度报告》详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo. com.cn）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于修订公司信息 披露管理制度的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站（http://www. cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

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2007 年10 月18 日