Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2007

Sep 1, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—035

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知 于2007 年8 月25 日以电子邮件、传真形式发出，会议于2007 年8 月31 日以通 讯方式召开, 应参加会议董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议由董事长陈国 鹰先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就 以下事项决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任谈建中先生为公 司副总裁的议案》

根据公司总裁隋榕华先生的提名，经公司第三届董事会提名委员会审核，同 意聘任谈建中先生担任公司副总裁，分管公司与国外通信网络设备厂商的战略合 作和服务外包业务以及公司国内并购业务。

谈建中先生简历：

中国国籍，无境外居留权。

1954 年2 月出生，1977 年9 月毕业于上海交通大学机械工程系，1990 年至 1994 年任职于美国控制数据（CDC）中国公司，担任中国区业务总监；1994 年至 1996 年任职于美国DEC（中国）公司，担任华东/华中区总经理；1996 年至2000 年任职于美国3COM 公司，担任网络系统中国区总经理；2000 年至2003 年任职 于Chinaquest.com 担任总裁；2003 年至2004 年任职于美国EMC 公司，担任中 国区副总裁；2004 年至今任职于阿尔卡特-朗讯公司亚太区企业事业部（EBG）， 担任副总裁。

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

谈建中先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

公司独立董事毕振东先生、方晓彤先生、聂星先生对上述议案发表了独立意 见，具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司向银行追 加申请综合授信额度提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议；

公司为控股子公司——国脉中讯网络科技有限公司拟向银行追加申请总额 不超过2 亿元的综合授信额度无偿提供连带责任担保，有效期为1 年，自公司与 银行签订授信担保合同之日起计算。

授权公司经营班子根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内选 择一家或多家银行、确定各银行提供授信担保的具体额度，办理银行授信或相关 贷款担保手续、签订相应合同。本项授权自股东大会审议通过之日起1 年有效。

具体内容详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn) 并刊 登在2007 年9 月1 日《证券时报》上。

公司独立董事毕振东先生、方晓彤先生、聂星先生对上述议案发表了独立意 见，具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2007 年第二次临 时股东大会的议案》；

股东大会采取现场投票的表决方式进行，会议通知公告详见公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）并刊登在2007 年9 月1 日《证券时报》 上。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2007 年8 月31 日

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==