Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2007

Jun 20, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—022

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知 于2007 年6 月13 日以电子邮件、传真形式发出，会议于2007 年6 月19 日以通 讯方式召开, 应参加会议董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议由董事长陈国 鹰先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就 修改公司信息披露管理制度事项决议如下：

以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《信息披露管理制度（修订稿）》。 公司原《信息披露管理制度（修订稿》是于2007年2月15日召开的三届三次 董事会审议修订的，为加强公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人 及其它利益相关人员的合法权益，进一步规范公司的信息披露行为，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，特修订公司信息披露管理制度。

修订后的信息披露管理制度全文详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2007 年6 月19 日