Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2007

Apr 17, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—017

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知 于2007 年4 月10 日以电子邮件、传真形式发出，会议于2007 年4 月16 日以通 讯方式召开, 应参加会议董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议由董事长陈国 鹰先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就 以下事项决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《国脉科技股份有限公司2007 年 度第一季度报告》，具体内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任成炯先生为公司 副总裁的议案》

根据公司总裁隋榕华提名，经公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任 成炯先生为公司副总裁。

成炯先生简历：

中国国籍，无境外居留权。

1962 出生， 1983 年7 月毕业于上海交通大学自动控制系。1983 年至1989 年任职于上海交通大学物质科学与工程系；1990 年至1994 年任职于Control Data Corp.担任销售总监职务；1994 年至1998 年5 月任职于Digital Equipment China Incorporated.担任网路综合服务业务部销售总经理、网络系统综合服务 业务上海及成都区域总监；1998 年5 月至2000 年9 月任职于3Com Asia Ltd. Shanghai Representative Office，担任华东区总监；2000 年9 月至2007 年3 月任职于爱立信中国有限公司，担任数据骨干网络部中国区总经理。

2002 年6 月至2006 年12 月曾任本公司外部董事。未持有公司股票，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事毕振东先生、方晓彤先生、聂星先生对上述议案发表了独立意

见，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2007 年4 月16 日