Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2007

Feb 15, 2007

2006 独立董事 年度述职报告

各位股东、各位代表：

大家好！我作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2006 年 12 月 29 2006 日召开的 第三次临时股东大会审议通过，新当选的第三届董事会独立董事， 我将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董 事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利 2006 益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 年度履行独立董事职责情况述 职如下：

2006 一、 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况

2006 本人 年出席董事会会议的情况如下：

2006年度董事会会议召开次数	2006年度董事会会议召开次数	2006年度董事会会议召开次数		6
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
方晓彤	独立董事	1	0	0	否

由于是 2006 年 12 月 29 日召开的 2006 第三次临时股东大会审议通过的新当选

的第三届董事会独立董事，本人 2006 年仅参加了 2006 年 12 月 29 日召开的第三届董 事会第一次会议，对该次董事会会议审议的相关议案投了赞成票。 二、 发表独立意见情况

在 2006 年 12 月 29 日召开的公司第三届董事会第一次会议上，我发表的《关于 董事会聘任高级管理人员的独立意见》，认为：经审查高级管理人员候选人简历 并了解相关情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高

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级管理人员之情形，高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合法律、行政法规 和公司章程的规定，同意董事会聘任其担任公司高级管理人员并履行相应职责。 三、保护投资真权益方面所作的工作

（一）公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板 2006 上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定， 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2006 （二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人对公司 年末董事会和股 东大会审议决策的重大事项有关的资料在审议前都进行了的认真审核，并主动了 解相关具体情况，在董事会决策中发表专业、独立、客观意见。此外，公司还及 时向本人汇报生产经营、财务管理、对外投资等情况。本人对公司聘任高级管理 人员情况发表了独立意见。

四、其他工作情况

2006 年本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所 的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2007 年本人将继续本着诚信、勤勉的精神，本着为公司整体利益和全体股东 特别是中小股东负责的精神，严格按照法律法规、公司章程的有关要求履行独立 董事义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人 的联系方式是方晓彤： zq@guomaitech.com 。

独立董事：方晓彤

签字

2007 2 15 年 月 日

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