Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2006

Dec 29, 2006

福建国脉科技股份有限公司

独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

作为公司独立董事，我们就聘任高级管理人员情况发表以下独立意见： 福建国脉科技股份有限公司第三届第一次董事会于2006 年12 月29日下午 在公司会议室召开。会议审议通过了以下议案：

经公司董事长陈国鹰先生的提名聘任隋榕华先生为公司总裁兼公司技术总 监，冯静女士为公司董事会秘书，任期均为三年。经公司总裁隋榕华先生的提名 聘任林立勋先生、姚锦标先生、陈学华先生为公司副总裁，程伟熙先生为公司财 务总监，任期均为三年。

经审查上述人员简历并了解相关情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》 所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，上述人员的提名、聘任程序符合法 律、行政法规和公司章程的规定，同意董事会聘任上述人员担任公司高级管理人 员并履行相应职责。

特此公告。 以下无正文。

[本页无正文，专用于《福建国脉科技股份有限公司独立董事关于董事会聘任高 级管理人员的独立意见之签署页]

独立董事：毕振东、方晓彤、聂星

二OO六年十二月二十九日