Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2006

Dec 24, 2006

福建国脉科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2006-004

福建国脉科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

福建国脉科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2006年12月10日以电 子邮件、电话及传真方式通知全体董事，会议于2006 年12月21日以通讯方式召开。 会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以传真表决的方式，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于运 用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》决议：

同意公司将募集资金闲置部分暂时用于补充流动资金，使用资金额不超过5,000 万元，使用期限不超过6个月（2006年12月22日至2007年6月22日）。

募集资金补充流动资金不能影响募集资金投资项目的正常建设，闲置募集资金 用于补充流动资金到期时，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集 资金账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总裁负责将 用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺 口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

《关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号2006-005） 及独立董事意见、保荐机构出具的保荐意见书全文详见2006年12月25日《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以传真表决的方式，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修 改<公司章程>的议案》。

同意根据2006 年第一次临时股东大会的授权以及公司首次公开发行上市的实

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福建国脉科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

际情况对公司2006 年第一次临时股东大会审议通过并于2006 年11 月24 日在巨潮 网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司章程（草案）》中空缺的内容进行补充：

章程第三条修改为：公司于2006 年11 月23 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）“证监发行字[2006]130 号”文核准，首次向社会公 众公开发行人民币普通股1,670 万股，于2006 年12 月15 日在深圳证券交易所上 市。

章程第六条修改为：公司注册资本为人民币6,675 万元。

章程第十八条修改为：公司经批准发行的普通股总数为6,675 万股，公司上市 前已向陈国鹰发行1,951.95 万股，占总股本的29.2427％；向林惠榕发行1,851.85 万股，占总股本的27.7431％；向林金全发行825.825 万股，占总股本的12.3719 ％；向隋榕华发行365.365 万股，占总股本的5.4736％；向陈学华发行5.005 万股， 占总股本的0.0750％；向占德荣发行5.005 万股，占总股本的0.0750％。

章程第十九条修改为：公司股份总数为6,675 万股，均为普通股。其中，上市 前股东持有5,005 万股，占公司股份总额的74.98％，社会公众股东持有1,670 万 股，占公司股份总额的25.02％。

特此公告。

福建国脉科技股份有限公司董事会

2006 年12 月21 日

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