Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2006

Dec 13, 2006

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2006 001

福建国脉科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议通知于2006 年11 月8 日以电子邮件、传真形式发出，会议于2006 年11 月 18 日上午九时以现场方式召开，应参加会议董事7 人，实际参加表决董事7 人。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下：

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举第三 届董事会董事候选人的议案》，同意推荐：陈国鹰、张志清、于基浏、隋榕华、 毕振东、方晓彤、聂星7 人为公司第三届董事会董事候选人，其中毕振东、方晓 彤、聂星3 人为独立董事候选人（董事简历附后），本项议案须提交公司2006 年第三次临时股东大会审议；

2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改章程（草案）营 业范围的的议案》，本项议案须提交公司2006 年第三次临时股东大会审议；

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开2006 年第三次 临时股东大会的议案》，拟定于2006 年12 月29 日召开2006 年第三次临时股东 大会，有关会议通知内容详见《福建国脉科技股份有限公司关于召开2006 年第 三次临时股东大会的通知》。

特此公告！

福建国脉科技股份有限公司董事会

2006 年12 月14 日

附件：福建国脉科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

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福建国脉科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈国鹰先生，现任国脉科技董事长兼总裁，中国国籍，无境外居留权，1963 年生，本科学历，工程师职称。1982 年7 月毕业于厦门大学数学专业；1982 年 8 月至1984 年9 月工作于北京邮电部邮电科学研究院任助理工程师；1984 年9 月至1994 年5 月工作于福建省邮电规划设计院任设计室主任，工程师；1994 年 6 月至1996 年5 月工作于福建省高昌经济技术开发服务公司；1996 年创建福建 国脉通信技术有限公司任总经理；2000 年12 月至今任本公司总裁；2001 年5 月至2003 年12 月任本公司第一届董事会董事；2003 年12 月至今任本公司第二 届董事会董事长。为本公司控股股东，持有本公司股份1,951.95 万股，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张志清先生，现任国脉科技董事，中国国籍，无境外居留权，1941 年生， 大专学历，高级工程师。1961 年5 月毕业于北京地质学院普查专业；1980 年4 月至1983 年10 月任福建省地质局地矿处副处长；1983 年10 月至1985 年6 月 任福建省地质局办公室主任；1985 年6 月至1988 年4 月任福建省建材工业总公 司副总经理；1988 年4 月至1992 年4 月任福建省建材工业总公司总经理；1992 年4 月至2000 年11 月任福建省人民政府副秘书长；2000 年12 月至2003 年12 月任福建国脉科技股份有限公司第一届董事会董事长；2003 年12 月至2006 年1 月任本公司第二届董事会副董事长，现任本公司第二届董事会董事。未持有本公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于基浏先生，1945 年生，高级工程师职称，1970 年毕业于南京邮电学院无 线通信与广播专业，曾任福建八闽通信股份有限公司总工、福建省数据局局长、 福建省电信公司主任，现任福建泰讯网络科技有限公司执行董事。未持有本公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

隋榕华先生，现任国脉科技董事、常务副总裁、技术总监，中国籍，无境外 居留权，本科学历，工程师职称，1973 年生。1995 年7 月毕业于上海交通大学 通信工程专业；1995 年至1998 年工作于福建省邮电规划设计院任工程师；1999 年至2000 年曾借调至福建省邮电管理局任宽带组组长；2001 年3 月至今任本公

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司技术总监；2003 年12 月至今任本公司第二届董事会董事。持有本公司股份 365.365 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

毕振东先生，1938 年生，高级工程师职称。1964 年9 月毕业于北京政法学 院法律专业。曾任福建省霞浦县人民检察院书记员，霞浦县商业局干部，霞浦县 公安局副股长，霞浦县人民检察院副检察长，宁德地区检察分院检察长，福建省 人民检察院副检察长，福建省人大常委会法制工作委员会主任等职。未持有本公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方晓彤先生，1967 年生，教授级高级工程师，福建省青年科学家协会会员， 福建省软件行业协会专家组成员。1998 年三月毕业于福州大学计算数学专业， 获得理学硕士学位。曾任南平市教育局科技副局长。现任福建省高等学校招生委 员会办公室计算机管理科科长，福州大学数学与计算机学院兼职副教授硕士生导 师。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

聂星先生，现任国脉科技独立董事，中国国籍，无境外居留权，1964 生， 硕士，副教授、注册会计师。1986 年7 月毕业于江西财经大学贸易经济专业本 科；1989 年1 月毕业于北京外贸大学研究生课程班；1991 年1 月毕业于福州大 学研究生课程班；2000 年12 月获香港公开大学工商管理硕士学位；1986 年7 月至今于福建财会管理干部学院任教；1997 年至1999 年于福建省福财会计师事 务所任副主任会计师；2003 年12 月至今任本公司独立董事。未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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