Guomai Technologies, Inc — AGM Information 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2012—010

国脉科技股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决 定于 2012 年 4 月 10 日召开 2011 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通 知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：2012 年 4 月 10 日（星期二）上午 9 时，会期半天

（二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道 116 号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：2012 年 4 月 5 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截至 2012 年 4 月 5 日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东 大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议的议案

（一）审议《2011 年度财务决算报告》，

（二）审议《2011 年度董事会工作报告》，

（三）审议《2011 年度监事会工作报告》，

（四）审议《2011 年度报告及摘要》，

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• （五）审议《2011 年度利润分配预案》，

• （六）审议《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案》，

• （七）审议《关于为控股子公司提供担保总额度的议案》，

（八）审议《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，

（九）审议《关于提名公司董事候选人的议案》，

• （十）审议《独立董事工作制度（2012 年 4 月修订）》，

（十一）审议《关于设立全资子公司的议案》。

其中第（七）项议案由股东大会以特别决议批准，其余议案以普通决议批准。 议案内容参见 2012 年 3 月 20 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告 。

四、登记事项

（一）登记时间：

2012 年 4 月 6 日及 4 月 9 日每天上午 9：00～11:30，下午 1:30～17:00

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ， 通讯地址：福州市江滨东大道 116 号 公司证券法律部

邮编：350015 传真号码：0591-87307308

（三）登记手续：

• 1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

（四）其他注意事项：

• 1、会务联系人：祝士哲 联系电话：0591-87307399。

• 2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

• 3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2012 年 4 月 10 日国

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脉科技股份有限公司 2011 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。

权。	权。
委托股东姓名			股东/股东代理人签名
委托股东身份证号码			委托股东持有股数
议案 序号	议案名称			表决意见
				赞成	反对	弃权
	总议案
1	2011 年度财务决算报告
2	2011 年度董事会工作报告
3	2011 年度监事会工作报告
4	2011 年度报告及摘要
5	2011 年度利润分配预案
6	关于聘请公司2012 年度财务审计机构的议案
7	关于为控股子公司提供担保总额度的议案
8	关于公司向控股子公司提供财务资助的议案
9	关于提名公司董事候选人的议案
10	独立董事工作制度（2012 年4 月修订）
11	关于设立全资子公司的议案

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上 “√” 以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、 不选或以其他方式选择视同弃权。

委托股东签章： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（二）回 执

截止 2012 年 4 月 5 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司 2011 年度股东大会。

出席人姓名：

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股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 19 日

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