Guomai Technologies, Inc — AGM Information 2009

Dec 11, 2009

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—048

国脉科技股份有限公司

关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议决定 于2009 年12 月29 日召开2009 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项 通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：2009年12月29日（星期二）上午9:00

（二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道116 号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：2009 年12 月23 日

二、本次股东大会出席对象

（一）截止2009年12月23日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

单独或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前， 向公司董事会书面提交其他董事、监事候选人提案。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

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• （一）本次会议议案经公司第三届董事会第三十一次、三十二次会议和第三届监 事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

• 1、《募集资金管理办法》（2009 年10 月修订案）

• 2、《内部资金往来决策管理制度》（2009 年10 月修订案）

• 3、关于公司董事会换届选举的议案

• (1)选举隋榕华先生为公司董事

• (2)选举于基浏先生为公司董事

  • (3)选举赵立功先生为公司董事

  • (4)选举冯静女士为公司董事

  • (5)选举毕振东先生为公司独立董事

  • (6)选举陈国龙先生为公司独立董事

  • (7)选举黄晓榕女士为公司独立董事

• 4、关于公司监事会换届选举的议案

• (1)选举曾坚毅先生为公司监事

• (2)选举叶贤惠女士为公司监事

以上第3、4项议案将采用累积投票方式表决；独立董事候选人资格将在深圳证券 交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。

以上议案内容分别参照2009年10月23日、12月12日《证券时报》及公司指定信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、登记事项

（一）登记方式

以现场、信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间

2009 年12 月24、25 日上午9：00～12：00，下午13：30～17：00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ， 通讯地址：福州市江滨东大道116 号 公司证券法律部

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邮编：350015 传真号码：0591-87307308

• （四）登记手续：

• 1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办

理登记手续；

• 2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权

• 委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• （五）其他注意事项：

• 1、会务联系人：徐慜婧 联系电话：0591-87307399。

• 2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

  • 3、本次股东大会不发礼品及补贴。

特此公告

附件：授权委托书和回执

国脉科技股份有限公司董事会

2009 年12 月11 日

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附件：

国脉科技股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国脉科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托股东姓名		股东/股东代理人签名
委托股东身份证号码		委托股东持有股数
议 案			表决意见
		赞成	反对	弃权
1、审议《募集资金管理办法》（2009 年10 月修订案）
2、审议《内部资金往来决策管理制度》（2009 年10 月修订案）
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)选举公司第四届董事会董事候选人隋榕华先生为公司董事
(2)选举公司第四届董事会董事候选人于基浏先生为公司董事
(3)选举公司第四届董事会董事候选人赵立功先生为公司董事
(4)选举公司第四届董事会董事候选人冯静女士为公司董事

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(5)选举公司第四届董事会独立董事候选人毕振东先生为公司 独立董事 (6)选举公司第四届董事会独立董事候选人陈国龙先生为公司 独立董事 (7)选举公司第四届董事会独立董事候选人黄晓榕女士为公司 独立董事 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 （1）选举公司第四届监事会监事候选人曾坚毅先生为公司监事 （2）选举公司第四届监事会监事候选人叶贤惠女士为公司监事

注：议案3、4 采用累积投票方式，在表决意见中请注明票数，非独立董事的累计表决票数= 委托股东持有股数4，独立董事的累计表决票数=委托股东持有股数3，监事的累计表决票数=委 托股东持有股数*2。

委托股东签章： 受托人签名： 委托人股票账号： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2009年12月23日，我单位（本人）持有国脉科技股份有限公司股票 股， 拟参加公司2009 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

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