Guomai Technologies, Inc — AGM Information 2007

Feb 15, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—011

关于召开国脉科技股份有限公司

2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定 于2007 年3 月9 日召开公司2006 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相 关议案，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

2007 年3 月9 日上午9：00--11：00

二、会议地点：

国脉科技股份有限公司会议室

三、会议召集人：国脉科技股份有限公司董事会

• 四、会议召开方式：现场会议

五、会议审议议题：

• （一）审议《2006 年度董事会工作报告》

（二）审议《2006 年度监事会工作报告》

（三）审议《2006 年度财务决算报告》

（四）审议《2006 年年度报告及摘要》

• （五）审议《2006 年度利润分配预案》

• （六）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2007 年度审计机构

的议案》

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

• （八）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

• （九）审议《关于经营决策和经营管理规则（修订稿）草案的议案》

会议还将由独立董事作述职报告。

六、出席会议对象

（一）截止2007 年3 月5 日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问。 七、登记事项

（一）登记时间：2007 年3 月8 日（上午8：30-11：30，下午1：30-5： 00）。

（二）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登 记。

（三）登记地点：国脉科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 （四）联系方式 ：

通讯地址：福建省福州市马尾区江滨东大道108 号国脉科技股份有限公司董 事会办公室，邮编：350015；

联系电话：0591-87307399，传真号码：0591-87307312。

联系人：董事会秘书 冯静 证券事务代表 游小娟

八、其他事项：

本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。

九、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国脉科技股份有 限公司2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截止2007 年 月 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票

股，拟参加公司2006 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2007 年2 月15 日