GUOBO ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Apr 9, 2026

证券简称：国博电子

公告编号：2026-007

证券代码：688375

南京国博电子股份有限公司

关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协

议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次交易简要内容

南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）拟与关联 方中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。 根据协议，财务公司向公司及控股子公司提供有关金融服务，具体包括存款服务、 结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。

 交易限额

交易限额
每日最高存款余额		不高于上一年度国博电子合并报表中所有者权益的50%（含）
每日最高贷款余额			50,000.00 万元
协议有效期				一 年
存款利率范围		不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂 牌利率
贷款利率范围		不高于国博电子同期在国内主要商业银行取得的同档次贷 款利率

 本次交易构成关联交易

国博电子与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简 称“中国电科”），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，财务公 司构成国博电子的关联方，与国博电子发生的交易构成关联交易。

 本次交易尚需提交股东会审议

本次关联交易已经公司董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议、第二

届董事会第十五次会议审议，关联董事已进行了回避表决，尚需提交股东会审议。

一、关联交易概述

根据经营发展需要，国博电子拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有 效期为自协议生效之日起一年，按照协议约定，财务公司向国博电子及控股子公 司提供有关金融服务，具体包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的 其他金融服务。

鉴于财务公司系国博电子实际控制人中国电科控制的公司，与国博电子存在 关联关系，故本次交易构成关联交易。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称		中国电子科技财务有限公司	中国电子科技财务有限公司	中国电子科技财务有限公司
企业性质		有限责任公司
统一社会信用代码		91110000717834993R
注册地址		北京市石景山区金府路30 号院2 号楼101 1、3-8 层
法定代表人		杨志军
注册资本			580,000 万元
成立时间		2012 年12 月14 日
经营范围		吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信 用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从 事固定收益类有价证券投资。
（财务）公司与 上市公司关系		与上市公司受同一控制人控制，具体关系： 子与财务公司的实际控制人同为中国电科。 上市公司控股子公司 其他:______		国博电
财务公司实际控制人		中国电科

金融许可证机构编码：L0167H211000001。

履约能力分析：财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定

的情形，不是失信被执行人。财务公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。 国博电子将就上述交易与财务公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有 法律保障。

（二）关联方主要财务数据

单位：亿元币种：人民币

		单位：亿元币种：人民币
	截至最近一年	截至最近一期
资产总额	1,285.21	1,082.82
负债总额	1,168.09	961.17
净资产	117.12	121.65
	最近一年年度	最近一期
营业收入	18.27	5.04
净利润	9.17	2.95

三、原协议执行情况

首次签订

非首次签订

非首次签订
				上一年度						本年度至今
年末财务公司吸收存款 余额				11,674,749.60 万元						9,508,290.00 万元
年末财务公司发放贷款 余额					3,133,796.91 万元					2,764,046.56 万元
上市公司在财务公司最 高存款额度			不高于上一年度国博电 子合并报表中所有者权 益的50%（含）						不高于上一年度国博电 子合并报表中所有者权 益的50%（含）
年初上市公司在财务公 司存款金额						170,822.40 万元					215,776.99 万元
年末上市公司在财务公 司存款金额						215,776.99 万元					193,567.42 万元
上市公司在财务公司最 高存款金额						215,776.99 万元					220,254.40 万元
上市公司在财务公司存 款利率范围		不低于同期国内主要商 业银行同期限、同类型存 款业务的挂牌利率						不低于同期国内主要商 业银行同期限、同类型存 款业务的挂牌利率

上市公司在财务公司最 高贷款额度			50,000.00 万元	50,000.00 万元			50,000.00 万元	50,000.00 万元
年初上市公司在财务公 司贷款金额				0.00 万元				0.00 万元
年末上市公司在财务公 司贷款金额				0.00 万元				0.00 万元
上市公司在财务公司最 高贷款金额				0.00 万元				0.00 万元
上市公司在财务公司贷 款利率范围		不高于国博电子同期在 国内主要商业银行取得 的同档次贷款利率				不高于国博电子同期在 国内主要商业银行取得 的同档次贷款利率

四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）

（一）服务内容

财务公司根据经国家金融监督管理总局批准的经营范围，向国博电子及其控 股子公司提供以下主要金融服务业务：存款服务、结算服务、综合授信服务、其 他金融服务。

（二）服务价格

1、存款服务：财务公司吸收国博电子存款的价格，不低于同期国内主要商 业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2、贷款服务：财务公司向国博电子发放贷款的利率按照中国人民银行有关 规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市 场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于国博电子同期在国内 主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3、结算服务：结算费用均由财务公司承担，国博电子不承担相关结算费用。

4、其他服务：财务公司为国博电子提供其他服务所收取的费用，应遵循公 平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。 （三）合作限额

协议有效期内，每一日国博电子向财务公司存入之每日最高存款结余（包括 应计利息）不高于上一年度国博电子合并报表中所有者权益的50%（含）。

协议有效期内，国博电子与财务公司双方约定可循环使用的综合授信额度为 不超过人民币伍亿元（含），用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保 函、保理等业务。

（四）协议生效与变更

协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，国博电子按《公司章程》 及上海证券交易所上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董 事会、股东会等有权机构的批准后生效，有效期一年。协议有效期内，任何一方 如有变更、终止本协议的要求，应提前30 天书面通知对方，双方协商同意后方 可变更或终止。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

双方的交易在自愿、平等、互利、公开、合规的前提下进行，财务公司为国 博电子提供《金融服务协议》约定的金融服务，有利于提高资金使用效率、降低 融资成本和融资风险，为国博电子长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，对 国博电子持续经营能力、损益及资产状况无负面影响，不存在损害上市公司和股 东利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用国博电子资金的情况，不会 对国博电子的独立性产生影响。

六、该关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年3 月27 日，公司召开了董事会独立董事专门会议2025 年第一次会 议，全体独立董事一致审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次关联交易遵循自愿、 平等、互利、公开的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定；公司与财务公 司拟签署的《金融服务协议》约定的金融服务定价参照市场化标准，具有公允性， 未损害公司及中小股东利益。综上，公司全体独立董事一致同意该议案，并同意 提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年4 月9 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 在审议该议案时，关联董事均已回避表决，非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议，关联股东需回避

表决。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日