Guobang Pharma Ltd. — Management Reports 2023

Apr 14, 2023

国邦医药集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度,国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"国邦医药"、 "集团")董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求,勤 勉履职。现就 2022 年度工作情况报告如下:

一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析

2022 年,是时代之变、世界之变、历史之变的世界百年未有之大变局时期 中跌宕起伏的一年,随着中国共产党第二十届全国代表大会的召开,国家开启 了新的征程。

相比于纷繁复杂的国内外环境,国邦医药所属的医药和动保产业依然保持 着持续健康地发展。在国家安全、环保政策趋于成熟稳定,行业监管专业和规 范的产业环境下,医药行业头部企业通过掌握核心技术和产业链完备进一步增 强竞争力和巩固市场占有率;国家医药政策保持稳定,一致性评价、化学药品 集采招标已经基本覆盖,医药原料药和医药关键中间体在药品产业链中占据着 重要的位置;养殖行业的规模化进程超预期进行,大中型养殖集团在禽、畜养 殖中的占比逐步提高,从而带来动保产业的集约化发展。

公司董事会坚定推动在医药和动保产业深耕发展战略,坚持"一个体系, 两个平台"的管理体系建设和优化;实施重点项目带动的多品种复制和产业链 完备战略;以两个领先来评估并确保系列产品的竞争力,巩固和提高产品市场 占有率,报告期内销售业绩取得明显增长。

2022 年,公司实现营业收入 572,092.47 万元,比去年同期增长 26.98%;实 现归属于母公司的净利润 92,090.42 万元,比去年同期增长 30.43%。

二、董事会日常工作情况

(一)继续加强公司治理,提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求,结合公司的实际经营需要,进 一步加强制度建设,不断优化公司治理体系,进一步梳理、修订、完善管理体 系和业务经营体系,保障公司持续规范运作。

(二)董事会会议情况及决议内容

报告期内,公司董事会共召开 6 次会议,会议在通知、召集、议事程序、 表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具 体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第一届董事会第十三次会议	年月日2022317	1、《关于全资子公司投资建设年产6000吨硼氢化钠与吨氯代丁酸甲酯及其8500吨相关中间体项目的议案》89500
2	第一届董事会第十四次会议	年月日2022415	1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》2、《关于<2021年度总裁工作报告>的议案》3、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》4、《关于<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》5、《关于公司年年度报告及摘要的2021议案》6、《关于<公司年度财务决算报告>2021的议案》7、《关于公司年度利润分配方案的2021议案》8、《关于续聘公司年度审计机构的2022议案》9、《关于公司年度董事及高级管理2022人员薪酬的议案》10、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》11、《关于变更部分募投项目及延期的议案》12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》14、《关于预计年度银行综合授信2022额度及担保额度的议案》15、《关于年度日常关联交易执行2021情况及年度日常关联交易预计的议2022

			案》16、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》17、《关于会计政策变更的议案》18、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》19、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》20、《关于制定<内幕信息知情人登记制度>等公司治理制度的议案》21、《关于提请召开年年度股东大2021会的议案》
3	第一届董事会第十五次会议	年月日2022427	1、《关于公司年第一季度报告的议2022案》
4	第一届董事会第十六次会议	年月日2022819	1、《关于年半年度报告及摘要的议2022案》2、《关于年半年度募集资金存放与2022实际使用情况专项报告的议案》3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第一届董事会第十七次会议	年月日20221018	1、《关于公司年第三季度报告的议2022案》2、《关于董事会换届选举的议案》3、《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》4、《关于开展票据池业务的议案》5、《于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》6、《关于召开年第一次临时股东大2022会的议案》
6	第二届董事会第一次会议	年月日2022113	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》2、《关于聘任公司总裁的议案》3、《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事会秘书的议案》4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》5、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

三、董事会组织召开股东大会情况

2022 年度,公司董事会召集并组织了 2 次股东大会,会议采取现场会议和 现场投票与网络投票相结合的方式召开,并严格按照《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》及《国邦医药集团股份有限公司股东大会议事 规则》的相关规定,认真执行重大事项的决策程序,贯彻先审议后实施的决策 原则,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议, 不存在重大事项未经股东大会审批的情形,也不存在先实施后审议的情形。具 体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	年年度股2021东大会	年月日2022510	1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》3、《关于公司年年度报告及摘要2021的议案》4、《关于<公司年度财务决算报2021告>的议案》5、《关于公司年度利润分配方案2021的议案》6、《关于续聘公司年度审计机构2022的议案》7、《关于公司年度董事薪酬的议2022案》8、《关于公司年度监事薪酬的议2022案》9、《关于变更部分募投项目及延期的议案》10、《关于预计年度银行综合授信2022额度及担保额度的议案》11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》12、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
2	年第一次2022临时股东大会	年月日2022113	1、《关于开展票据池业务的议案》2、《关于选举董事的议案》3、《关于选举独立董事的议案》4、《关于选举监事的议案》

四、董事会下设委员会履职情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会均履行了专门委员会的职责,发挥了专门委员会的作用。报告期内,董 事会审计委员会召开会议 4 次,董事会战略委员会召开会议 1 次,董事会提名 委员会召开会议 1 次,董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次。专门委员会在 内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和 审议,就专业事项进行研究、讨论,提出意见和建议,为董事会的科学决策提 供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

2022 年,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相 关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用。

六、2023 年经营计划

2023 年度全集团依然坚定按照董事会制定的"一个体系、两个平台"管理 战略,实施重点项目带动的多品种复制、产业链完备计划。积极组织基地、子 公司、经业元努力实现以下目标和工作任务:

1、明确产业战略目标和产品定位目标

国邦医药的目标是发展成为平台型企业组织,我们围绕医药和动保两个极 具延展性又有相通性的产业发展。我们的产业战略目标挑战为:通过重点项目 和产业链完备,完成多品种复制,实现 30 个规模化产品全球领先、80 个产品 常规化生产,具备 120 个产品生产能力。我们的产品定位目标是:行业头部企 业,兼顾国际国内市场。

按照新的产业战略目标和产品定位目标,全面梳理产业规划,形成有序的 产品调研、论证、立项、课题研究等储备产品系列工作,规划创新创建工作; 完成稳定生产销售产品的市场定位目标梳理,积极挖掘成熟产品的增长增效, 升格升级工作内容,更加坚决实施产业链完备计划,充分挖掘稳定生产产品的 经营潜力;重点推动拓展性产品的达产达标。

2、逐步打造以经业元承担产业分支为经营核心的管理模式

着力解决我们的产业组织管理能力和我们的产业战略和产品定位存在差距 的问题,形成经业元作为产业分支主体的工作机制,重点强调经业元主导意识, 形成常规工作内容和数据化的指标体系;紧密围绕产品定位目标,形成有效统 筹技术开发、质量注册、市场营销、供应链等要素的常规工作机制。逐步探索 支持单元和管控职能单位的经业元工作模式。

3、完成经业元为模式的营销管理体系优化

广泛有效的全球化市场平台是国邦医药产业发展壮大的基础,营销业务单 元都是经业元,我们将重点理解经业元工作内涵,建立以经业元为管理模式的 营销体系。全面调整营销经业元的绩效设计方案,以常规工作清单完成情况来 确定基础薪酬,突出经营价值在总薪酬中的弹性和激励作用。

重点研究营销经业元的经营工作内容,以创造需求、优化经营格局、订单 销售三个经营层次来丰富完善经业元营销内容。完成营销经业元的经营价值挖 掘和建立相应的经营分析数据表征。重点推进 2023 年度营销 41 个项目的完成, 紧密围绕每一个产品定位目标,寻找差距,统筹质量注册、制造平台等要素, 完成经营产品的市场占有率目标、高附加值市场目标和客户的合理布局。

4、优化研发组织管理,完善研发管理体系

根据集团的产业战略,结合经业元管理模式的建立,推进研发组织优化和 研发资源统筹,建立起能够有效覆盖规划产品、在研产品、拓展产品、稳定生 产产品多层次的技术开发队伍,并形成合理分工机制。

明确国邦研究院在产业规划、在研产品、拓展产品和关键技术开发中的主 导地位;明确包括两个领先、质量研究等竞争力提升的常规技术开发工作全面 交由经业元承担,鼓励有条件的经业元主动承担完成产品延伸系列和产业链完 备开发工作;重点强调规模化产品的技术投入,确保持续的创新以实现增长增 效。

明确研发管理中心在集团研发中组织管理作用,整理集团优势的单元反应 和操作技术,体现多品种产业集团的技术平台价值;积极引导技术开发的管理 工作,强化技术开发中的工业化评估管理,一次性工业化成功作为研发的评价 指标;加强技术队伍的工业化思维培训和要求,适度增加生产技术人员和研发 技术人员的轮岗。

5、逐步建立和公司组织和产业发现相适应的人力资源管理

人力资源管理作为最能够体现国邦医药集团管理理念和工作方法的管理模 块,将结合集团实际经营状态,各子公司发展阶段,在总结国邦优势管理的基 础上,不断导入专业、规范的人力资源管理体系。2023 年度集团行政人事中心 和基地人力资源部门,重点围绕建立:引导集团重新树立常规工作内容和经营 目标、关键业绩点对应基础薪酬,挑战目标完成、超预期和超范围业绩、经营 性价值作为弹性薪酬的新绩效观念,引导组织去挑战和实现开拓性的业绩。

集团将通过绩效管理和职业素养测评这两个结果性工作,来带动人力资源 管理过程的延伸职能开发,提高全集团的管理效率,实现业绩增长。

国邦医药集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日