Guobang Pharma Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-051

国邦医药集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2024 年半年度报告》及《国邦医药 2024 年半年度报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2024-053）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日