Guobang Pharma Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 3, 2022

国邦医药集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举 独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日,公司召开了第二届董事会 第一次会议和第二届监事会第一次会议,分别审议通过了公司董事会、监事会换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项,现将具体情况公告如下:

一、第二届董事会组成情况

(一)第二届董事会成员

公司第二届董事会由 9 名董事组成,分别为邱家军先生、廖仕学先生、竺亚 庆先生、龚裕达先生、姚礼高先生、李琦斌先生、吴晓明先生、任明川先生、张 晟杰先生;其中邱家军先生为董事长,吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生为 独立董事。

(二)第二届董事会各专门委员会委员

1、战略委员会:邱家军(主任)、李琦斌、吴晓明

2、薪酬与考核委员会:吴晓明(主任)、张晟杰、廖仕学

3、审计委员会:任明川(主任)、吴晓明、姚礼高

4、提名委员会:张晟杰(主任)、任明川、竺亚庆

其中,审计、提名和薪酬委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担 任主任委员(召集人),且审计委员会的主任委员任明川先生为会计专业人士, 符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。 公司第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成,分别为孟仲建先生、刘萃萃女士、林志 鸣先生;其中孟仲建先生为监事会主席,林志鸣先生为职工代表监事。

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形, 均未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况,任期三年,自 2022 年 11 月 3 日 至 2025 年 11 月 2 日。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

(一)高级管理人员及证券事务代表情况

总裁:廖仕学

副总裁:姚礼高

副总裁:李琦斌

副总裁:吕方方

财务总监兼董事会秘书:龚裕达

证券事务代表:彭德光

上述高级管理人员、证券事务代表(简历见附件)任期与本届董事会任期一 致,自 2022 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。上述人员均具备与其行使职权相 适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易 所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。

董事会秘书龚裕达先生、证券事务代表彭德光先生均已取得上海证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书;龚裕达先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交 易所备案并无异议审核通过。

(二)董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3688 号潮人汇大厦 12 楼

2、电话:0571-81396120

3、传真:0571-81396129

4、电子信箱:info@gbgcn.com

公司第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为促进公 司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司在此表示衷心的感谢!

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

廖仕学:1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工程硕士学 历,工程师。现任公司董事、总裁。1998 年开始参加工作,历任浙江国邦药业有 限公司车间副主任、车间主任、生产计划部经理、副总经理,山东国邦药业有限 公司总经理。

截至本公告日,廖仕学先生未直接持有公司股票,未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,除与公司股东潍坊仕琦汇股权投资合伙企 业(有限合伙)有关联关系外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制 人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法 规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

姚礼高:1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工 程师。现任公司董事、副总裁,浙江国邦药业有限公司执行董事。2000 年开始参 加工作,历任浙江国邦药业有限公司车间技术员、车间副主任、主任、生产部经 理、一分厂厂长、五分厂厂长、兽药部总经理、总经理。

截至本公告日,姚礼高先生未直接持有公司股票,未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司的董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

李琦斌:1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,清华大学工 学硕士,中级工程师,现任公司董事、副总裁、山东国邦药业有限公司总经理。 2007 年 7 月至 2009 年 2 月任职于浙江国邦药业有限公司;2009 年 2 月至今历 任山东国邦药业有限公司技术研究员、副总经理、总经理。

截至本公告日,李琦斌先生未直接持有公司股票,未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司的董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法 律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

吕方方:1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司 副总裁。1998 年于新昌制药厂参加工作;1999 年起历任国邦医药化工集团有限 公司国贸部经理、国贸部总监、副总裁、浙江国邦药业有限公司副总经理等职 务。

截至本公告日,吕方方女士持有 174.03 万股公司股票,未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法 律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

龚裕达:1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历, 中级会计师。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。1991 年开始于新昌制药厂 参加工作,1996 年起历任国邦医药化工集团有限公司财务部经理、总经理助理、 财务总监。

截至本公告日,龚裕达先生持有 496.86 万股公司股票,未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,除与公司股东新昌庆裕投资发展有 限公司有关联关系外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他 持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国 证监会和上海证券交易所的有关规定。

彭德光:1991 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计 师,具有国家法律职业资格证书。现任公司证券事务代表、证券部经理。2013 年参加工作,历任中审亚太会计师事务所项目经理、浙江民营企业联合投资股 份有限公司投资经理。

截至本公告日,彭德光先生未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司的董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。